“无门槛兼职”牵出亿元大案，小心成为赌博团伙幕后帮凶

“0成本兼职，包教包会，随时上岗！”

“0门槛，0要求，会用电脑即可兼职！”

“宝妈们的福音，带娃赚钱两不误！”

一份门槛低、收入高、人人都可做的兼职，是很多宝妈、学生党梦寐以求的赚钱“路子”。但寻找兼职时，如果不擦亮眼睛，不仅有可能被骗得倾家荡产，甚至还有可能不小心变成犯罪团伙的“帮凶”，迎来牢狱之灾。

女子担任兼职“操作员”

涉嫌违法犯罪被警方抓捕

初中学历的杨女士是一名家庭主妇，日常生活就是在家带带孩子、做做家务。在朋友的介绍下，她来到了一家公司，干起了一份“不限学历、不限工作经验”的兼职，想利用空闲时间赚些零花钱补贴家用。

杨女士入职后，工作人员为她开展了两个小时左右的“业务培训”，她才知道“操作员”无非就是自己办理 多家银行的银行卡、网银、手机银行后，将卡号密码提供给公司的客户替客户代收款， 在接到客户派发的订单后，登录指定的银行账户，再将代收的款项根据客户指定的金额和笔数转入到另外一个或者多个银行账户。只要细心，这项工作确实不难。

随后，杨女士“正式上岗”，成为一名“操作员”，每天负责将入账的金额转到指定的账号。据“公司”培训人员与杨女士沟通所言，他们的工作是通过转账方式对资金进行结算，收取一定的手续费从而盈利。

很快，杨女士就发现有些不对劲，她所操作的钱款数额巨大，不禁在心里怀疑，这些钱是否来路正当。但在简单的操作就能获得稳定收入的利益驱使下，她决定不去理会这些，只想认真干好手头的工作。

然而，6月的一天，警方进入了杨女士的“公司”，将在场人员一并抓获。原来，杨女士所任职的“公司”，是一个为非法境外赌博网站提供资金结算的“地下钱庄”，“客户”其实就是境外非法的跨境赌博网站，所谓的“操作员兼职”，其实是在帮助跨境赌博犯罪团伙“洗钱”。

杨女士的“兼职”干了还没一个月，甚至还没有收到一分钱工资，在贪念和私欲的驱使下，她没有在发现不对劲时及时止损，迎接她的将会是法律的制裁。

跨境赌博团队分工明确

利用“技术”手段洗白赌资

早在今年4月份，淄博公安发现了一条异常的“兼职”招聘广告线索，警方通过侦查发现了一些违法犯罪行为的蛛丝马迹，遂成立专案组进行侦查。经过30多天的调查取证和分析，在腾讯守护者计划安全团队的支持下，警方最终将目标锁定为一个地跨四川绵阳、遂宁和山西阳泉的“地下钱庄”。

经过准备充分的前期侦查工作后，今年6月，山东省淄博市公安局网安支队会同淄川分局成功捣毁该为境外赌博网站提供资金结算的犯罪团伙，抓获以高某、张某为首的19名犯罪嫌疑人，扣押作案用服务器一台，电脑、手机、银行卡以及对应U盾各一宗。

被一份“0门槛、高工资”兼职所吸引的杨女士，便是在该犯罪团伙组织架构中担任“操作员”一职，通过资金结算平台的简单操作，为赌博网站进行“洗钱”，同时为该“地下钱庄”赚取数额不菲的“手续费”不法收益。

这条为境外赌博网站提供资金结算的黑色产业链分工明确、组织架构清晰，犯罪团伙成员包含境外赌博网站中介、资金结算平台及操作员：

1

牵线搭桥，“黑中介”半年敛财3亿元

所谓“黑中介”，是指赌博、诈骗等犯罪团伙与“跑分”平台之间的联系人，他们往往与黑产源头的犯罪团伙有着千丝万缕的联系，充当这些犯罪团伙的代言人。

犯罪团伙则通过黑中介联系各种“跑分”平台，“你有技术，我有量（资金量），大家一起发财，共同致‘富’”成为了黑产链条的不二法则。

2

技术支持，“跑分平台”助力资金结算

“赌资”之所以可以顺利洗白，离不开“跑分”平台的技术支持。当“赌客”登陆境外赌博网站进行资金充值时，赌博网站便会自动生成订单信息发往“跑分”平台，“跑分 ”平台会员（即“地下钱庄”运营者）便在平台上“接单”。“接单”成功后，赌博网站前端展示会员收款码，“赌客”支付赌资，赌资会直接进入“接单”成功的会员账户中。

“地下钱庄”运营者吸引大量兼职用户在“跑分”平台注册会员用以“接单”，“接单”成功后，犯罪团伙便为境外赌博网站提供洗钱服务。境外赌博网站则为“跑分”平台及“地下钱庄”提供一定比例的抽成收益。

3

财迷心窍，基层“员工”操作洗白赌资

“接单”完成后，犯罪团伙的“操作员”便会通过人工操作，完成对“赌资”的洗白。

首先，犯罪团伙从非法渠道购买或要求“操作员”注册一些个人银行账户，专门用来服务于赌博资金结算。当账户中收到“赌客”通过“跑分”平台二维码支付的赌资后，便会迅速将钱款分散转移至这些银行账户中，再通过黄金买卖等手段，获得一笔不菲的资产，再将其转移至境外跨境赌博网站犯罪团伙所掌握的资金账户中，完成资金“洗白”，获取抽成收益。

这条为境外赌博团伙“洗钱”的产业链中，有像杨女士一样，稀里糊涂成为了犯罪团伙的其中一员的“操作员”。但更多的是，明知自己所做的行为，是在为“赌博网站”铺路，却仍铤而走险的犯罪分子。在利益的驱使下，他们抱着“境外赌博警察不会抓”、“赌博是受害人自愿的，不犯法”等匪夷所思的侥幸心理，干着违法犯罪的勾当，最后，等待他们的将是法律的严惩。

最后，公安机关和腾讯守护者计划安全团队再次提醒大家：

1、十赌十输，所有的网络赌博都是骗局！不要在侥幸心理的驱使下参赌，你辛辛苦苦赚的血汗钱扔进赌场，不会使你“一夜暴富”，只会让“犯罪分子”赚得盆满钵满；

2、 找兼职、找工作的过程中要擦亮双眼，不要轻信任何“零门槛”又“轻松赚大钱”的招聘广告语。若发觉自己所做的工作有不正当之嫌，请保留证据向警方举报，避免成为犯罪分子手中的“棋子”；

3、在日常生活中，收到赌博网站的广告，请 及时向“拒绝跨境赌博”公众号（微信号：jjkjdbwx） 或110报警电话进行举报 。