揭秘 | “中国人际网”传销案宣判！夏军连等24名嫌犯均获刑！

      “中国人际网”系以歪曲国家政策、虚构经营前景来发展会员、骗取财物的传销组织。该组织对外宣称该网系国家项目，谎称成为该网会员，能够获得GK卡(GK是国库的汉语拼音缩写)，声称该卡只有维和部队、现役军人、国家安全局的工作人员和“中国人际网”的会员能够拥有，并谎称该项目是中国的国策，是中央暗箱操作的项目，其目的在于让一部分人达到中产阶级等等。

      参加传销组织的人员一次性缴纳人民币3900元可成为会员，能获得一套“兰望得”品牌化妆品，会员按照“五级三阶制”的传销模式发展下线，逐级晋升为会员、推广员、培训员、代理员、代理商，组成层级，获得金钱奖励。

      “国际孙中山扶贫基金会”是虚构资金来源和数额、以扶贫为幌子、骗取财物的传销组织。该组织由卢苏州(另案处理)于2017年4月在四川省成都市非法成立，会员分ABC三个等级，入会费分别为999元、666元、333元，同时均需另交制证费35元。同年12月该“基金会”改名为“世界华人国际135基金会”，ABC三个等级的入会费不变，制证费提高到50元。会员按照ABC三个等级向下发展下线，组成层级，获得金钱奖励。

       法院经审理查明，2015年5月以来，夏军连等人先后加入“中国人际网”，利用该组织在江苏、湖北、湖南、四川等地开展传销活动，累计发展下线12000余人，发展会员收取会费8000余万元。其中彭雪英等人还通过“国际孙中山扶贫基金会”(后更名为“世界华人国际135基金会”)发展下线900余人，发展会员收取会费总计120余万元。

       法院审理认为，被告人夏军连等人分别以“中国人际网”或“世界华人国际135基金会”为推销载体，要求参加者以缴纳会费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。根据各被告人犯罪事实、量刑情节和认罪悔罪表现等，法院依法作出上述判决。

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       “中国人际网”的宣传文案具备很强的洗脑特性，把国家发展经济的大战略套在虚假的项目中，甚至虚构国家项目，然后大肆宣传推广，这种亦真亦假的推广套路，让很多普通百姓上当受骗。除此之外，利用大部分人想赚取高额利息的心理，“中国人际网”用极具“贴心”和暗示性的语言进行宣传。

         其中有一段文字这样写道：“任何一个时代都有政策普及到平民百姓，只是有时候我们不相信也不敢相信，所以机会就悄悄地溜走了，如梦惊醒后只剩下后悔莫及。要想在某种程度上实现财务自由，选择合适的投资项目是必不可少的，钱生钱，让生活多一份保障，让自己不再为生存发愁。今天这机会就来到了您的身边，‘中国人际网’是一张民生保障网，只要参与了就能每年获得分红收益。” 这种看似关心民生的言语，实际上是“中国人际网”诱骗参与者的第一步。

       之后，“中国人际网”会向有意向入会的人员推出“GK卡”，言语充满虚假和诱惑性，“这个‘GK卡’只有三个部门具备领取条件，一是安全部门，二是维和部队，再就是中国人际网下的经济增长部门。每年的一月份从国库拿钱分给这三个部门，其他月份从银行拿钱分。一个身份证只能申请一个执照和一个GK号。这是国家富民项目，已经被纳入国策，不是企业行为，不是盈利行为，更不是个人行为”。

       在文宣和面对面推广中，“中国人际网”称他们的项目是由发改委发起，七部委实施，人际网总部管理的，目的是让5亿老百姓成为中产阶级，国家要经济转型，通过“商改”把财富这块大蛋糕分给老百姓，让老百姓翻身，并谎称这是政府提出“2020年全面实现小康社会”的最大底牌！

       那么，“GK卡”到底能享受什么权益？“中国人际网”推广文章称，一次性投资3900元，可分得一张GK卡，持此卡，可享受中国人际网的原始股权，可分红200年，还可分得一套化妆品。另外，GK卡还相当于身份证、银行卡、营业执照、出国护照、港澳台通行证、原始股权证、营销代理证、联合国156个成员国旅游景点门票等各类证件和凭证。

      警方调查发现，没有任何人见到过该卡的真面目，这个所谓的“GK卡”根本就不存在。这纯粹是利用财务软件加会员身份证随机编出来的，也就是说，这只是一串随意组合的数字而已。

      每当有人因为好奇而探问这个卡时，传销诈骗团伙就会说，每个人都只有编号，现在还不能给卡，给卡也不能用，没开网之前都是秘密的，只能告诉会员个人GK卡号，一切都是国家的最高机密。

      看到有的会员充满疑惑，传销诈骗团伙会进一步忽悠道，这是国家领导人亲自决策的伟大事业，是为了对抗国外反华势力对中国的封锁和垄断，谁入网谁爱国。到了全面开网的那一天，所有国家的产品都跟人际网产生贸易，国外的产品只要进入中国，都要通过“中国人际网”，因此，先期入会的会员可以坐享其中的利益分成。等到会员达到5亿的那一天，这张卡将自动启动。在这之后，入网的会员将年年有收入，月月有工资，天天卡里有钱进，每年最低收入15万元至60万元。

      更夸张的是，这个传销诈骗团伙对外宣称，这张卡不仅可以供参与者自己使用，还可以顺延200年给参与者的后代用！该组织成员还神秘地告诉购卡者，此事千万不要透露给他人。非常讽刺的是，该传销组织一方面让购卡者保密，一方面却又让他们发展他人入会，如此矛盾之事却因高额返利而被众人“选择性”忘记。

       除了这张卡之外，每个入会的会员在交了3900元入网费后，还可以领到一套具有象征意义的化妆品。在对外的宣传中，这款名叫“兰望得”的薰衣草植物精华是中国人际网的一套认证产品，在市面上买不到，是从美国专门定制的。

      事实是怎样的呢？警方调查发现，这个化妆品其实是标准的三无产品，是该犯罪团伙的几个首犯私自生产加工的。

      早在2004年8月12日，“中国人际网”就被国家工商总局曝光过，只不过当时的他们是以销售“兰望得”化妆品的名义进行传销活动。在相关部门的强力打击下，“兰望得”的传销活动难以继续，传销组织者开始大搞网络平移，改名为“中国人际网”。

      2012年前后，“中国人际网”在安徽亳州、黄山、山东等地的人员被警方相继抓获。2016年以来，“中国人际网”又在东北三省出现，蔓延至全国。案发前，该犯罪团伙主要通过网络发展会员，交易也都是通过网上进行。

     “中国人际网”发展的对象主要是中老年人、无业家庭主妇，这些人比较容易被洗脑，“整个传销活动被组织者冠以国家头衔，打着爱国的幌子，对这些深受爱国主义教育的中老年人来说，具有很强的说服力和迷惑性”。

     另外，此犯罪团伙的成员身份也很有特点，夫妻离异及文化水平不高者多。而且，他们的反侦查能力很强，为了逃避警方打击，所有的交易不走银行账，也没有系统的财务管理部门。

     为逃避警方打击，传销诈骗团伙各分支团队之间互不联系。传销诈骗团伙要求会员低调行事，平日聚会开会大都选择小酒店、小饭店，会议规模也不大，甚至在KTV唱歌时召开临时会议。高层成员的电话卡经常更换，大多使用177等不常见号码；上下级成员之间单线联系，开会随机，交款随机，领导之间不问姓名，只用化名。每月会员都要做工作总结、思想汇报。微信群也随时建立，随时解散，包括聚会的照片、聊天记录也会随即删除，这给警方后期破案增加了难度。

       该犯罪组织编制出一套比较犀利的洗脑术，就好像一款病毒软件，很容易突破会员的心理防火墙，主导他们的思想观念，迷失他们的心智，使得他们自愿地陷入其中。其实，只要冷静思考一下，如果这个“中国人际网”真的这么重要，普通人又怎么能轻易入会？如果不能轻易告诉别人，那为什么先期入会的人又在不断地拉拢自己身边的人呢？

      当前，我国经济犯罪形势呈现许多新的特点，发案总量持续高位运行，尤其是社会领域犯罪与金融领域犯罪交织、网上犯罪与线下犯罪叠加，防范打击犯罪面临新的挑战。其中，非法集资、网络传销等涉众型犯罪高发频发。

     值得警惕的是，那些传销组织的承诺听着很美很诱人，其实都是“画饼充饥”和“空中楼阁”，都是传销上层骗子给下面人编造的虚幻未来，最终目的是鼓动参与人发展下线交纳会费，以便顺利将其纳入“人传人”“钱生钱”的轨道。

     现实生活中，群众要提高自我防范意识，不要轻信所谓的高回报、低风险的投资。如果发现上当，要及时报警。如果一不小心误入传销骗局，也请保持理智，及时止损，收集证据，伺机脱身，切勿沉迷。一旦清醒后，请立即向工商、公安部门举报。