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男子网络赌博被骗91万 牵出特大电信网络诈骗案件

虚设网络赌博平台,以充值返现为诱饵, 利用赌徒心理,后台操控,诈骗钱财,涉案资金流水高达上亿元。近日,安徽滁州天长警方多部门多警种合成作战,经过15天连续奋战,跨省奔赴江苏省太仓市、昆山市等地破获一起特大电信诈骗案,抓获犯罪嫌疑人12名,捣毁作案窝点2处,缴获作案电脑3台、作案手机20余部及数百套银行卡,涉案金额91万。



男子小冬(化名)一家是湖北人,其父母在天长经商已有好几年,家境比较富裕。2019年11月,小冬在QQ上认识了一名昵称“导师”的好友,“导师”介绍其下载“500彩票”APP手机软件并注册为会员,并告诉小冬只要玩,肯定能盈利,肯定能提现。


在“导师”的诱导下,前几次一万两万的充值赢钱让小冬尝尽了甜头,当小冬累计充值到10万时,运气就开始没有那么好了,10万元很快输个精光。


“导师”又提出了“充值返现”活动,充10万送5万,充20万送15万,充30万送20万,小冬选择了充30万送20万,小冬能看到的网络赌博平台的个人账户也确实显示了充值和赠送的金额,总想翻本的赌徒心理让小冬再次输光了投进去的30万。


在“导师”的再次提点下,小冬想用“增送”的40万正好填补之前的窟窿,于是毫不犹豫地选择了充值50万送40万,在又输掉10万后,小冬感到不对劲了,想把账户上剩余的80万提现不玩了,可是怎么也提现不了。


截止2020年3月11日,他通过微信、支付宝等方式共向平台支付了91万元。提现无望的小冬随即在家人的陪同下连晚到公安机关报案。


接到报案后,办案民警当天连夜对资金流、信息流、人员流梳理研判。在对30余张银行卡梳理过程中,发现其中一张银行卡与该案有关联,虽然该银行卡的取现是在国内,可交易信息却显示为境外,很显然该卡已经出售到境外了,找到该卡的开户人是关键,也是案件的突破口,办案民警第一时间赶赴江苏昆山,在当地警方的配合下,民警找到了开户人,据其交代其开户的卡是卖给了一个专门收卡的人杨某。令办案人员兴奋的是此人还能提供杨某和他三个手下马仔住所的大致区域。


天长警方组织相关警种和部门共同赴江苏省太仓市开展调查工作,经综合分析研判,最初锁定的4名嫌疑人人数增加到了12名。案情重大,涉案人员多,为防止嫌疑人逃脱增加案件办理难度,3月24日晚,专案组在江苏太仓警方的配合下,迅速冲进杨某的出租屋,现场控制了6名嫌疑人,从屋内搜出大量的手机、银行卡以及电脑,办案民警一边现场询问,一边张网以待,3月25日凌晨,杨某等其余6名嫌疑人悉数落网。


随着调查的进一步深入,警方发现受害人小冬所赌博的网站实际上是一个虚设的赌博网站,其后台可以操控输赢,修改账户余额,决定是否能够取现,主要目的在于诈骗赌徒钱财。此案犯罪成员组织架构底层均为江苏某职业学校在校大学生,杨某利用大学生单纯、打工赚钱迫切等心态,通过同学关系、朋友介绍招募了11名本校大学生实施网络诈骗犯罪。


杨某在校外租住一套四室两厅的商品房作为“工作场所”,招募大学生以500-1500元的价格在社会上收购银行卡以及配套的U盾和手机号提供给自己,自己再加价提供给上线诈骗团伙用于网络赌博平台诈骗,从中渔利分羹,杨某定期给其“员工”发“工资”。


据办案民警介绍,该案中仅一张二级涉案银行卡几个月的资金流水就打了1000多页,涉案金额上亿元,犯罪嫌疑人杨某的上线是家族式犯罪团伙,境内境外分工协作,共同实施电信网络诈骗犯罪。目前,该案正在进一步侦办中,杨某在内11名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被天长警方刑事拘留。


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